Що таке ОД ФТ?

Дані загрози та вразливості є новими ризиками в області відмивання грошей (ОД) та фінансування тероризму (ФТ).1 Apr 2020

Загроза національній системі ПІД/ФТ (загроза) Це особа чи група осіб, об'єкт чи діяльність, які потенційно можуть завдати шкоди (державі, суспільству, економіці тощо. буд.), тобто.

Основним документом, які встановлюють комплексну та послідовну структуру заходів, які країнам слід застосовувати для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також фінансуванню поширення зброї масового знищення, є 40 Рекомендацій ФАТФ.

Загальноприйняті до використання два рівні ризику: «підвищений ризик»(у просторіччі його називають «високим ризиком») та «відсутність підвищеного ризику»(Цей рівень ризику часто називають «низьким ризиком»).